Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» (лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-10137-000100 от 27.04.2007 выдана ФСФР России без ограничения срока действия, лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-10129-100000 от 27.04.2007 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия, далее-Общество) уведомляет Вас о том, что в соответствии с Федеральным законом России № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», условиями договора/договоров на оказание услуг, заключенных с Обществом (далее — Договор/договоры), а также во исполнение Обществом действующего законодательства Российской Федерации, каждый Клиент помимо обязательной процедуры основной идентификации, осуществляемой при заключении с ним договора/договоров на оказание услуг, должен проходить повторную процедуру идентификации (далее — Идентификация). Клиент обязан своевременно и не реже одного раза в год, предоставлять актуальную и достоверную информацию о себе, о своих представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и обо всех изменениях.
Неисполнение Клиентом требований законодательства Российской Федерации, своих обязательств по Договору/договорам, отказ от исполнения вышеуказанных требований и обязательств является основанием для расторжения таких Договора/договоров в одностороннем порядке либо отказа от исполнения поручений Клиента со стороны Общества.
Если Вы планируете дальнейшее сотрудничество, просим Вас в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения настоящего уведомления на сайте http://oreka.ru предоставить в Общество необходимую информацию, документы или выйти на связь любым удобным для Вас способом. Данное уведомление будет дополнительно направлено депонентам на адреса электронной почты, имеющиеся в распоряжении Депозитарного отдела.
В случае непредставления Вами (Уполномоченным представителем) в указанный выше срок информации, документов, необходимых для Идентификации и при наличии у Вас счетов с нулевым остатком по состоянию на 01.03.2020, по которым более одного года не производилось никаких операций, а также при отсутствии с Вашей стороны иных инструкций в отношении открытых счетов, Общество будет вынуждено прекратить договорные отношения, путем закрытия счетов всех типов и расторжения Договора/договоров на оказание услуг в одностороннем порядке.
Так же уведомляем, что при наличии у Клиента на счетах денежных средств или ценных бумаг и в случае непредставления информации и документов, необходимых для его Идентификации, Общество в праве отказать Клиенту в исполнении его поручений до момента представления такой информации, документов и проведения Идентификации, а также после полного расчета по финансовой задолженности (при наличии) согласно действующим тарифам.
Контакты для связи с нами:
Адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д.3А, стр.6
Тел: (499) 242-86-93
E-mail: client@oreka.ru
